解密“三无”保健品化妆品如何敛财千万余元?

发布时间:2016-05-14 10:04 编辑:陈冰冰 来源:众法网 关键字:保健品

【众法网05月14日讯】建立“三无”保健品、化妆品销售网站,借助网络搜索推广、虚构医疗专家“指导用药”,并以交税等名义步步设局,骗取受害者汇款。一电信诈骗团伙借此敛财千万余元。30省区市2200余人被骗。据湖北省公安厅通报,历经8个多月调查追踪,湖北黄石警方日前打掉这一诈骗团伙,抓获违法犯罪嫌疑人45名。

解密“三无”保健品化妆品如何敛财千万余元?

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“科技公司”建网站兜售祛疤、丰胸、减肥等“三无”产品

广东茂名青年小何摔了一跤后手上留下一个明显的疤痕,上网搜索祛疤产品时点击进入了一家推销“疤无痕”产品的网站。

“承诺货到付款、无效退款。”小何说,面对网站上天花乱坠的宣传以及承诺,他购买了498元的“特效药”。收货并付款后,还没来得及验证“特效药”的效果,小何就接到了“客服人员”打来的电话,称需要“专家指导用药”,并让他把疤痕照片传过去给专家检测。“之后又有人打电话,说检测需要交一笔检测费。”

小何怀疑上当了,于是要求退款。“对方态度很好,说可以退款,但需要达到公司规定的金额。”小何说,为了能够退货退款,他只得同意补交现金。然而,自此以后,他陆续接到自称该公司退款财务人员以及保险公司理赔人员等人打来的电话,以各种理由催促小何继续交钱。累计汇去2万余元后,退款依旧遥遥无期,小何选择了报警。

黄石市公安局刑侦支队政委游玮介绍,警方调查发现,除了推销祛疤产品的网站之外,诈骗团伙还以科技公司、商务公司等名义建立了“老中医丰胸”“郑多燕减肥茶”等多个保健品、化妆品虚假宣传网站,大量消费者被骗。

贵州籍苏先生介绍,他在点击进入一款保健品网站时,被客服人员伙同其他人员先后骗其12次汇款94318元。

黄石警方介绍,被骗人员涉及北京、广东、新疆、云南、贵州等全国30个省区市,2200余人被骗,被骗金额最多的达15万元。

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骗术有“剧本”,“四部曲”层层设局敛财

记者调查发现,相应的骗术都有“剧本”,通过“四部曲”层层设局。

——建立“钓鱼”网站,网络推广吸引目标。诈骗团伙负责人薛某交代,团伙先后建立了多个虚假宣传网站,而后通过国内一家大型搜索网站的推广业务,将诈骗网站推广出去,每个网站销售一种商品,如祛疤、祛斑、减肥、丰胸产品等,并留有400客服电话。一旦有人拨打电话或在线咨询时,“一线客服人员”会锁定目标。随后,相关“二线人员”会根据“话术剧本”的要求,实施电话诈骗。

——成立“幌子”公司,以“诈骗剧本”培训人员上岗。游玮介绍,薛某在黄石成立了天威科技信息有限公司、伟达贸易有限公司、黄石长兴电子商务公司等,除拉拢亲朋好友入伙外,还在招聘网站上招工。对新员工按照“诈骗剧本”逐一进行培训和保密教育,并提供作案专用笔记本电脑、手机、QQ号等,承诺对员工给予高额提成。“一线员工卖产品提成百分之二,二线专家回访骗汇款提成百分之八至十七,员工月收入少则五六千,多则两三万。”

——分别扮演角色致电,忽悠目标客户持续汇款。办案人员调查发现,诈骗团伙的“一线”客服人员一般首先向客户推销价格较便宜的所谓体验型产品,待顾客收到产品后,客服就提示必须在“专家”指导下使用。随后,“专家”会向顾客推销更贵的配方、调和剂,或以交检验费等为名骗取汇款。当客户要求退款时,“二线人员”再分别冒充理赔专员、财务科长等不同角色与顾客联系,以退款必须先交保险费、税款等理由,骗顾客继续汇款。

解密“三无”保健品化妆品如何敛财千万余元?

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——快速取款套现。诈骗团伙多位参与者介绍,薛某利用他人身份证设立多个收款账户。收到汇款短信提示后,薛某会迅速安排人将卡上现金取走,然后分散转移到其多名亲友账户下。为防止受害人追踪,团伙多次变更作案手机号和办公地址,甚至购买删帖软件,删除不利网帖。

涉案金额超千万元 部分嫌疑人已被起诉

据湖北省公安厅5月中旬通报,经查,这一诈骗团伙涉案金额达1000余万元。目前,已先后抓获薛某等45名违法犯罪嫌疑人,其中刑拘20人,依法逮捕18人,治安拘留3人。第一批已依法起诉16人125案。

结合侦破的电信诈骗具体案例,警方提示以下八个方面多为诈骗,需要多加防范:凡是自称公检法或政府部门电话要求汇款的;凡是陌生人通过微信、QQ要求汇款转账的;凡是电话网络中提到中奖账户、安全账户、认证账户的;凡是短信、微信内容怪异、含有可疑网址链接的;凡是网购、订票正常下单后,自称客服打电话让退款的;凡是电话告知欠费、发放补助、积分兑奖,要求提供银行卡号、身份证号的;凡是陌生人无正当理由拨打来的170、171电话;凡是广播中出现1分钟以上药品广告的(正规电台药品广告一般不超过1分钟)。

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